Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Γιάννος Παπαντωνίου για τα εξοπλιστικά
Αθώος κηρύχθηκε ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου που κατηγορούνταν για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος....
Tag : ξέπλυμα χρήματος
Δεσμεύεται κινητή και ακίνητη περιουσία γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού
Εντολή για γενική δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού δόθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη...
Έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος – Στο στόχαστρο λογιστές και δικηγόροι
Λογιστές και δικηγόροι ελέγχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την κίνηση κεφαλαίων και πληρωμών φόρων για λογαριασμό πελατών τους σε Ελλάδα και εξωτερικό....