Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Αττική και Πελοπόννησο για την εξάρθρωση διεθνικού χαρακτήρα εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε επενδυτές από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Ήδη έχουν γίνει πέντε συλλήψεις των φερόμενων ως αρχηγών.
Η οργάνωση εξαπατούσε τους επενδυτές μέσω της σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, Funds και χρησιμοποιώντας offshore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους δεκάδων χωρών παγκοσμίως υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί με εντάλματα τα πέντε αρχηγικά μέλη και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 25 επιπλέον μέλη της οργάνωσης.
Οι έρευνες συνεχίζονται.
